AML - dla Instytucji Obowiązanych

Szkolenie Certyfikowane dla Instytucji Obowiązanych z Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu

40
Kup teraz
890 PLN 590.00 PLN

Podczas tego szkolenia zgłębimy kluczowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy, w tym metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przez przestępców do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł. Równocześnie skoncentrujemy się na identyfikowaniu sygnałów alarmowych związanych z potencjalnym finansowaniem terroryzmu, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa globalnego.

W trakcie szkolenia omówimy także aktualne regulacje i standardy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zapoznamy się z rolą instytucji finansowych oraz innych podmiotów w procesie zapobiegania i wykrywania nielegalnych transakcji.

Będąc na tym szkoleniu spełnisz obowiązek ustawowy a po jego zakończeniu możesz zdobyć zaświadczenie o jego ukończeniu po rozwiązaniu krótkiego testu wiedzy.

lista materiałów:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję