AML - dla Instytucji Obowiązanych
Dla Agentów Sieci Intax - Szkolenie podstawowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
Kup terazSzkolenie dedykowane dla Agencji Sieci Intax oraz zrzeszonych Biur Usług Płatniczych (Punkty Kasowe).
Na szkoleniu będą omawiane kluczowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy, w tym metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przez przestępców do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł.
W trakcie szkolenia omówimy także aktualne regulacje i standardy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Przejdź do szkolenia klikając po prawej stronie "MODUŁ: Etap I" lub "Oglądaj"